证券代码：002243            股票简称：通产丽星       公告编号：2013-064号




                    第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2013 年 9 月 13 日上午 12:30 在公司坂田分厂二楼视频会议室以现场方式召开。
本次监事会会议通知已于 2013 年 9 月 6 日以电子邮件、传真方式送达。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事戴海女士因在外出差无法亲自参加本次现场会
议，书面委托监事刘丹女士代为行使表决权，本次会议由全体监事推举刘丹女士召
集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》。
    同意选举刘丹女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满。


    特此公告。


                                   深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                            2013 年 9 月 14 日
附：监事会主席简历
     刘丹女士：中国国籍，49 岁，大学专科学历。曾就职于西安市碑林区政府经
  济计划委员会，深圳市经济协作办公室，深圳市商贸投资控股有限公司。曾任深
  圳市商贸投资控股有限公司办公室副主任，深圳市投资控股有限公司办公室（信
  访办）副主任、主任，深圳市五洲宾馆有限责任公司董事，深圳市深投物业发展
  有限公司董事，深圳市建筑设计研究总院有限公司监事。现任控股股东深圳市通
  产集团有限公司监事会主席，兼任深圳银湖会议中心（酒店）有限公司监事派驻
  组成员。与公司董事、监事、高管人员及除通产包装集团外的其他持有公司百分
  之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未
  在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。刘丹女士未持有公司股票。未受过
  中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司
  《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。