证券代码：002243           证券简称：通产丽星           公告编号：2014-011 号




                  关于召开 2013 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的
议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    3、会议召开日期和时间
    2014 年 4 月 10 日（周四）上午 9 时 30 分，会议预定时间半天
    4、会议方式
    以现场投票方式召开
    5、会议出席对象
    （1）截止 2014 年 4 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代
理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
    6、会议地点
    深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    2、本次会议的提案
    （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
    （2）审议《2013年度监事会工作报告》；
    （3）审议《关于2013年度财务决算的议案》；
    （4）审议《关于2014年度财务预算的议案》；
    （5）审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》；
    （6）审议《关于2013年度利润分配的预案》；
    （7）审议《公司2013年年度报告及摘要》；
    （8）审议《关于修改公司章程的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
    3、本次会议第 8 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    4、2013年度股东大会所有提案内容详见刊登在2014年3月20日《证券时报》及巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第
三次会议公告》。
     三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还
须持法定人授权委托书和本人身份证。
    （2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间
    2014 年 4 月 9 日（星期三）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时
    3、登记地点及授权委托书送达地点
    深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事会办公
室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。
    四、会议联系方式
   联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座，邮
编：518112
    联 系 人：彭晓华、任红娟
    联系电话：0755-28483234    0755-28482022-8102 或 8103
    传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
    五、其他
   本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
    六、备查文件
    《深圳市通产丽星股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》、《深圳市通产丽星
股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。




                                              深圳市通产丽星股份有限公司董事会

                                                              2014 年 3 月 20 日




附：授权委托书式样
                                          授权委托书


    兹授权委托        （先生或女士）代表本公司/本人出席 2014年4月10日 召开的深圳
市通产丽星股份有限公司2013年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本
人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意
思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签
署日起至本次股东大会结束。

   序号                   股东大会表决事项                     同意   弃权    反对

    1     2013年度董事会工作报告

    2     2013年度监事会工作报告

    3     关于2013年度财务决算的议案

    4     关于2014年度财务预算的议案

    5     关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案

    6     关于2013年度利润分配的预案

    7     公司2013年年度报告及摘要

    8     关于修改公司章程的议案




被委托人身份证件:
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：


                                     委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
                                     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
                                     委托人股东帐号：
                                     委托人持股数：       股
                                     签发日期： 2014 年   月   日


   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。