证券代码：002243               股票简称：通产丽星          公告编号：2014-021号




                    第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2014 年 4 月 21 日上午 10:30 在在公司坪地通产丽星科技园一栋 A 座一楼会议室
以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2014 年 4 月 16 日以电子邮件、传真方
式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘丹女士
召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年第一季度
报告》。
    经审核，监事会认为：《公司 2014 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年第一季度报告》正文
刊 登 在 2014 年 4 月 23 日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金购买银行保本理财产品的议案》。
    在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的暂
时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品
期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                   深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                            2014 年 4 月 23 日