证券代码：002243                股票简称：通产丽星          公告编号：2014-017号




                 第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2014 年 4 月 21 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2014 年
4 月 16 日以电子邮件、专人送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致
通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年第一
季度报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》
刊 登 在 2014 年 4 月 23 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
    在保障募集资金安全的情况下，同意公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的
暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据
产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 5
月 31 日。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》详见信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议
案》发表了独立意见，同意将《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财
产品的议案》提交公司股东大会审议。
    《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立董事意见》详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、关联董事孙江宁、成若飞先生回避表决，会议以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》；
    同意公司董事会薪酬与考核委员会根据公司 2013 年度实际经营情况并经相
关考核程序确定的公司董事及高级管理人员 2013 年度薪酬，公司董事及高级管
理人员 2013 年度薪酬总额为 588.91 万元。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，《关于公司董事及高级管理人员
2013 年度薪酬的独立董事意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年
第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2014 年 5 月 8 日(周四)上午 9 时 30 分以现场方式召开深圳市通产丽
星股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。




     特此公告。




                                   深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                           2014 年 4 月 23 日