证券代码：002243            股票简称：通产丽星      公告编号： 2016-028号




               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2016 年 8 月 16 日上午 9：30 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议
室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 8 月 6 日以电子邮件、专
人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 7 人，独立董事梅月欣女士、苏启云先生因出差在外，均委托独立董事居
学成先生代为行使表决权。本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全体监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度
财务报告》；
    《深圳市通产丽星股份有限公司 2016 年半年度财务报告》具体内容见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年半年度
报告及摘要》；
 《深圳市通产丽星股份有限公司 2016 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2016 半年度报告摘要》登
在 2016 年 8 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》；
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，
审计费用为人民币 48 万元，含年度财务报表审计、关联方占用资金情况的审核、
管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度内控审计机构的议案》；
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机
构，审计费用人民币 20 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司使用自有
资金购买银行保本理财产品的议案》；
    在保证生产经营正常开展的前提下，同意公司以不超过 1 亿元的自有资金进
行保本型银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使
用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过 1 亿元。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立董事会信
息披露委员会的议案》；
    同意公司设立董事会信息披露委员会，信息披露委员会总人数为五人，由董
事长、副董事长、具法律专业背景的独立董事、总经理、董事会秘书组成，董事
会秘书负责组织日常工作。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司信息披露
委员会工作细则的议案》；
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第
一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2016 年 9 月 2 日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深
圳市通产丽星股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。
特此公告。
             深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                             2016 年 8 月 18 日