证券代码：002243           股票简称：通产丽星       公告编号：2017-004号




               第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2017 年 3 月 20 日上午 9：30 在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001
号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已
于 2017 年 3 月 10 以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由曹海成董事长召集和主持，
公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致
通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度总经理工
作报告》；
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工
作报告》；
    本报告尚需提交 2016 年度股东大会审议，《2016 年度董事会工作报告》详
细内容见公司 2016 年年度报告第四节。
    公司独立董事梅月欣女士、苏启云先生、居学成先生向董事会提交了《2016
年度述职报告》，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度财务
决算的议案》；

    2016年公司实现营业收入 105,663.01万元，同比增长 3.49%；营业成本
84,707.89万元，同比下降0.04%；销售费用4,697.24万元，同比增长11.05%；管
理费用12,266.12万元，同比增长3.41%；财务费用-349.26万元，同比下降57.27%；
研发支出5,261.32万元，同比增长16.15%；实现营业利润2,867.04万元，同比增
长603.07%；实现利润总额3,958.30万元，同比增长149.79%；实现归属于上市公
司股东的净利润2,627.85万元，同比增长244.17%；经营活动产生的现金流量净
额19,928.91万元，同比增长44.90%，期末现金及现金等价物金额为23,956.40
万元，比上年同期增长186.71%。

    2016年末，公司资产总额180,988.07万元，比上年末增长3.03%；负债总额
28,409.68万元，比上年末增长7.94%；合并报表的资产负债率为15.70%，比上年
末增长了0.72个百分点。归属于母公司所有者权益147,244.70万元。

    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度财务
预算的议案》；
    2017 年度财务预算的主要指标为：营业收入 11.00 亿元，利润总额 4,200
万元，归属于母公司净利润 2,800 万元， 固定资产投资计划 6,000 万元,具体投
资项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施，单项投资项目金额
超过 3,000 万的尚需公司经营班子会论证后报董事会审核通过后方能实施。 融
资计划：银行授信不超过 10 亿元。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
    上述预算仅为公司内部经营目标，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否
实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定
性，请投资者特别注意。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度利
润分配的预案》；
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表的审计
结果，报告期内，实现利润总额 3,958.30 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 2,627.85 万元，提取法定公积金 179.72 万元，公司 2016 年度可分配利润
为 31,301.35 万元。
     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《规范运作指引》
以及公司章程的相关规定，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以 364,948,956
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股，不以
公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 1,824.74 万元。本次利润分配后，
尚未分配的利润 29,476.61 万元结转以后年度分配。
    公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    该预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度内
部控制的自我评价报告》；
    公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；大华会
计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性，并出具了大华内字[2017]000042 号《深圳市通产丽星股份有限公司
内部控制审计报告》，认为，通产丽星公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2016 年度内部控制自我
评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊
登在 2017 年 3 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年年度
报告及摘要》；
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
   《公司 2016 年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 公司 2016
年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 在 2017 年 3 月 22 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度
申请银行综合授信额度的议案》；
    同意 2017 年申请银行综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（具体情况见
附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公司内部
和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、保函、贴现、
保理、信用证、贸易融资等各项业务。
    该议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
                                                                             单位：万元
   序号                        授信银行                         申请综合授信额度
    1       中国银行深圳分行营业部                                   20000
    2       光大银行深圳八卦岭支行                                   20000
    3       中信银行股份有限公司深圳分行                             10000
    4       中国工商银行深圳布吉支行                                 10000
    5       汇丰银行深圳分行                                         10000
    6       兴业银行深圳上步支行                                     10000
    7       中国农业银行深圳分行营业部                               10000
    8       民生银行深圳分行营业部                                   10000
   合计                                                              100000

    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年
度股东大会的议案》。
    同意于 2017 年 4 月 12 日(周三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深
圳市通产丽星股份有限公司 2016 年年度股东大会。
   《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》刊登在 2017 年 3 月 22 日《证券
时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


   特此公告。




                               深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                           2017 年 3 月 22 日