通产丽星：关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知2017-06-13
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2017-022 号
关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会审议公司董事会、监事会换届选举议案，按照相关规定，公
司选举非独立董事、独立董事及监事采取累积投票制。独立董事和非独立董事
的表决分别进行，本次股东大会不设置总议案。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2017 年 6 月 12 日审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会
的议案》，公司董事会决定于 2017 年 6 月 29 日（星期四）下午 2：30 召开公司
2016 年年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2017 年 6 月 29 日(周四)下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 29
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017 年 6 月 28 日下午
15:00 至 2017 年 6 月 29 日下午 15:00 中的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出
席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截止 2017 年 6 月 23 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大
会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，
该受托人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座一楼一
号会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事
会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案
（1）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.1 关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.2 关于选举曹海成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.3 关于选举方建宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.4 关于选举张冬杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.5 关于选举陈寿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.6 关于选举姚正禹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
（2）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；
2.1 关于选举梅月欣为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.2 关于选举苏启云为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.3 关于选举居学成为公司第四届董事会独立董事的议案。
（3）关于选举公司第四届监事会监事的议案。
3.1 关于选举刘如强先生为公司第四届监事会监事的议案；
3.2 关于选举戴海女士为公司第四届监事会监事的议案。
3、本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决将分别进
行，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用，也可以分开使用。但不得超过其拥有非独立董事或独立董
事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
4、本次监事选举采用累积投票制， 每一股份拥有与拟选监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。但不得超过其拥有监
事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
5、以上独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无
异议后方可提交股东大会表决。
6、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，
中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、2017 年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在 2017 年 6 月 13 日《证
券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第二十五次会议
决议公告》、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》。
三、现场会议登记及会议出席方法
1、登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖
单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户
卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股
东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间
2017 年 6 月 28 日（星期三）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。
3、登记地点及授权委托书送达地点
深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董
事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。
4、出席会议
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会议联系方式
联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A
座，邮编：518112
联 系 人：彭晓华、任红娟
联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102 或 8103
传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
六、其他事项
本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
2017 年 6 月 13 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“丽
星投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案 议案编码
1 选举公司第四届董事会非独立董事
1.1 关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.01
1.2 关于选举曹海成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.02
1.3 关于选举方建宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.03
1.4 关于选举张冬杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.04
1.5 关于选举陈寿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.05
1.6 关于选举姚正禹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 1.06
2 选举公司第四届董事会独立董事
2.1 关于选举梅月欣女士为公司第四届董事会独立董事的议案 2.01
2.2 关于选举苏启云先生为公司第四届董事会独立董事的议案 2.02
2.3 关于选举居学成先生为公司第四届董事会独立董事的议案 2.03
3 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.1 关于选举刘如强先生为公司第四届监事会监事的议案 3.01
3.2 关于选戴海女士为公司第四届监事会监事的议案 3.02
（2）填报选举票数
鉴于本次股东大会审议公司董事会、监事会换届选举议案为累积投票的议案，
对于累积投票议案，应填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书式样
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席 2017 年 6 月 29 日
召开的深圳市通产丽星股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并依照以下
指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后
果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
议案编码 议案 表决意见
累积投票制选举的议案 投票数（赞成股）
1.00 选举公司第四届董事会非独立董事（合计票数为：代表股权数ⅹ6）
1.01 关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举曹海成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举方建宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张冬杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈寿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举姚正禹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 选举公司第四届董事会独立董事（合计票数为：代表股权数ⅹ3）
2.01 关于选举梅月欣女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举苏启云先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举居学成先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案（合计票数为：代表股权数ⅹ2）
3.01 关于选举刘如强先生为公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选戴海女士为公司第四届监事会监事的议案
(特别说明事项：委托人对受托人的指示适用累积投票制，在“投票数（赞成股）”下
面的方框中填写的投票数为准；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。)
被委托人身份证件：
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
签发日期： 2017 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
