证券代码：002243            股票简称：通产丽星     公告编号：2018-007号




                    第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2018 年 3 月 21 日上午 12:00 在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场
方式召开。本次监事会会议通知已于 2018 年 3 月 11 日以电子邮件、传真方式送达。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席刘如强先生召集和
主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作
报告》；
    本报告尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度财务决
算的议案》；
    该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度财务预
算的议案》；
    该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度利润分
配的预案》；
    该预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
   五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度内部控
制的自我评价报告》；
    监事会对公司《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核，
认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司
实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效
性评价结论的因素。董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
   六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年年度报告
及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司2017年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
   七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度申
请银行综合授信额度的议案》；
    该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》；
    该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
   九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）以及《关于修订印发一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的要求进行的合理变更，符合财
政部颁布的企业会计准则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。




             深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                             2018 年 3 月 23 日