证券代码：002243           股票简称：通产丽星      公告编号：2019-069号




                第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年
10 月 16 以电子邮件、书面方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会

议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程
序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以
下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于调整公司第
四届董事会专门委员会成员的议案》；

    公司独立董事梅月欣女士任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委
员会各项职务，经控股股东深圳市通产集团有限公司推荐，公司第四届董事会第
十三次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议，选举张汉斌先生为公司第四届
董事会独立董事，任期至公司第四届董事会届满。为保障公司董事会专门委员会
工作的顺利开展，同意调整公司第四届董事会审计委员会委员和主任委员、薪酬

与考核委员会委员、提名委员会委员组成人员，具体如下：
                            调整前                          调整后
董事会专门
  委员会
                主任委员             成员        主任委员            成员

                            居学成先生、苏启云            居学成先生、苏启云
董事会审计
               梅月欣女士   先生、方建宏先生、 张汉斌先生 先生、方建宏先生、
委员会
                            张冬杰先生                    张冬杰先生

董事会薪酬                  梅月欣女士、苏启云              张汉斌先生、苏启云
与考核委员     居学成先生   先生、方建宏先生、 居学成先生   先生、方建宏先生、
会                          陈寿先生                        陈寿先生

                            居学成先生、梅月欣              居学成先生、张汉斌
董事会提名
               苏启云先生   女士、李刚先生、陈 苏启云先生   先生、李刚先生、陈
委员会
                            寿先生                          寿先生

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第三
季度报告》。
 《深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》
刊登在 2019 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                            深圳市通产丽星股份有限公司董事会

                                                            2019 年 10 月 23 日