证券代码：002243           证券简称：通产丽星       公告编号：2020-007 号




                   关于监事会提前换届选举的提示性公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2020
年6月28日届满，鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司形成了双主业业务体系，

为适应重大资产重组后公司业务发展及运营需要，公司监事会拟提前换届选举。
    为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳市通产丽星股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将
公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、

监事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第五届监事会的组成
    按照公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工
代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
    二、选举方式

    本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书格式见附件1）
    1、股东代表担任的监事候选人的推荐
    公司现任监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可向第四届监事会

书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。单一股东提名的监事不
得超过公司监事总数的二分之一。
   2、职工代表担任的监事的产生
   职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民

主选举产生。
   四、本次换届选举的程序
   1、推荐人应在本公告发布之日起至2020年1月13日以前按本公告规定的方式向
公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本
公司不再接受各方的监事候选人推荐。

   2、上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被推荐的股东代表监事候
选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公
司相关股东大会审议。
   3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资
料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

   五、监事任职资格
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人为
自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力
履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
   1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

   2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑
罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾 5 年；
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾 3 年的；
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；

   8、证券交易所规定的其他情形；
   9、在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员职位；
   10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
   六、推荐人应提供的相关文件
   1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

   （1）监事候选人推荐书（原件）；
   （2）监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
   （3）推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
   （4）监事候选人承诺（原件，格式见附件2）；
   （5）能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

   2、推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
   （1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
   （2）若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
   （3）证券帐户卡复印件（原件备查）；
   （4）本公告发布之日的持股凭证。

   3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
   （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
   （2）推荐人必须在本公告通知的截止日（2020年1月13日）17时前将相关文件
送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
   七、联系方式：

   联系人：彭晓华     任红娟
   联系电话：0755-28483242
   联系传真：0755-28483900-8102
   联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道1001号
   邮政编码：518000

   特此公告。
                                          深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                                           2020 年 1 月 9 日


   附件1：深圳市通产丽星股份有限公司第五届监事候选人推荐书

   附件2：深圳市通产丽星股份有限公司监事候选人承诺书
                        深圳市通产丽星股份有限公司

                           第五届监事候选人推荐书

     推荐人                                 推荐人联系电话

                                   推荐的候选人信息

    姓名                        年龄                         性别

    电话                        传真                    电子信箱


任职资格：是/
否符合本公告
 规定的条件




简历（包括国
籍、学历、职
称、详细工作
履历、兼职情
  况等）




被推荐人与推
  荐人关系


                应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的
                关系；其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；其持有
                上市公司股份数量；其最近三年内是否受到中国证监会行政处罚；其最近三年
 其他说明：
                内是否受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；其是否涉嫌犯罪被司
                法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
                见；其是否受过其他有关部门的处罚和惩戒等。



                                       推荐人（签名或盖章）：


                                                             二〇二〇年   月   日
                       深圳市通产丽星股份有限公司

                           监事候选人承诺书


本人______承诺如下：
   一、本人同意接受公司监事会提名为监事候选人；
   二、本人承诺向公司报送的材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；

   三、本人承诺对公司披露或公示的所有与本人相关的信息进行核对，如发现披
露或公示内容存在错误或遗漏的，保证及时告知公司予以更正；
   四、本人当选公司监事后，将遵守法律、法规、章程及《公司章程》等有关规
定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。




                                                     承诺人：
                                                       2020 年   月   日