《独立董事工作制度》修订案

     为了进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中
小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件
的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《独立董事工作制度》的相关条
款进行如下修订：
                      修订前                                           修订后
第十五条     独立董事除应当具备法律、法规、规范性   第十五条   独立董事除应当具备法律、法规、规范
文件及《公司章程》赋予的董事的职权外，公司独立      性文件及《公司章程》赋予的董事的职权外，公司
董事享有以下特别职权：                              独立董事享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的单次      （一）重大关联交易（指公司拟与关联法人发生的
或连续 12 个月内累计交易总额高于 300 万元或高于     交易金额在 300 万元以上，且占上市公司最近一期
公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应当由独     经审计净资产绝对值 0.5%以上的；以及拟与关联自
立董事认可后，提交董事会讨论；                      然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易）应
                                                    当由独立董事认可后，提交董事会讨论；
                                                    
第十六条     独立董事除履行职责外，应当对以下事项   第十六条 独立董事除履行职责外，应当对以下事项
向董事会或股东大会发表独立意见：                    向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；                              （一）提名、任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；                    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；                （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司董事会未作出现金利润分配预案；            （四）公司董事会未作出现金利润分配预案；
（五）公司发行股票的方案；                          （五）公司发行股票的方案；
（六）公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公      （六）公司的股东、实际控制人及其关联企业对本
司现有或者新发生的总额高于 300 万元或者高于公司     公司现有或者新发生的总额高于 300 万元且高于公
最近经审计净资产值的 5%以上的借款或其他资金往       司最近经审计净资产值的 5%以上的借款或其他资金
来，以及公司是否采取有效措施回收欠款等事项；        往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款等事项；
（七）交易金额在 300 万元以上或占公司最近经审计     
的净资产值 5%以上的关联交易、对外担保；

第二十六条     本工作制度所称“以内”、“以下”， 第二十六条    本工作制度所称“以上”、“以内”、
均含本数；“以上”、“超过”、“高于”，都不含      “以下”均含本数；“超过”、“高于”、“低于”
本数。                                   都不含本数。


注：除以上条款外，《独立董事工作制度》其他条款内容不变。




                                          深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                           2020 年 3 月 23 日