证券代码：002243              股票简称：通产丽星      公告编号：2020-058号




                    第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2020 年 4 月 22 日 9:30 以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知
已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长
嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体与会董事表决，通过以下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《公司 2020 年第一
季度报告》；
    《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公
司 2020 年第一季度报告正文》刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于变更法定代表
人的议案》；
    根据《公司章程》第八条：董事长或总经理为公司法定代表人。公司董事会
决定由总经理贺臻先生担任公司法定代表人，任期三年，任期至第五届董事会届
满。并同意公司授权专人办理工商登记、备案等相关事项。
    三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订董事长职
权管理制度的议案》；
    《董事长职权管理制度》和《<董事长职权管理制度>修订案》刊登在 2020 年
4 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订总经理工
作细则的议案》；
    《总经理工作细则》和《<总经理工作细则>修订案》刊登在 2020 年 4 月 24
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司董事及高
级管理人员 2019 年度薪酬的议案》，关联董事陈寿先生回避表决；
    根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《深圳市通产丽星股份有限公司
高级管理人员薪酬考核方案》、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司
董事长薪酬考核方案的议案》及公司 2019 年度实际经营情况，经相关考核程序,
确定公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬如下：
             姓名            职务       2019 年度薪酬总额（万元）

             陈寿            董事长                  236.54

             姚正禹          总经理                  224.97

             成若飞          副总经理                184.23

             彭晓华          副总经理                192.23

             杨任            财务总监                90.12

                      合计                           928.09



    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 4 月 24 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于确认力合科创
集团有限公司 2019 年度激励方案的议案》，关联董事贺臻先生回避表决；
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 4 月 24 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市白云
区投资建设研发生产基地的议案》；
    《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的公告》刊登在 2020 年 4 月 24
日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    八、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市增城
区投资设立子公司的议案》；
    《关于在广州市增城区投资设立子公司的公告》刊登在 2020 年 4 月 24 日《证
券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在烟台市设立
全资子公司的议案》。
    《关于在烟台市设立全资子公司的公告》刊登在 2020 年 4 月 24 日《证券时
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                        深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 24 日