《董事长职权管理制度》修订案

      为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，结合
公司实际情况，公司对现行《董事长职权管理制度》的相关条款进行如下修订：
                       修订前                                                  修订后
    第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生。                 第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产
董事长为公司的法定代表人。                               生。
    第四条 董事长行使下列职权：                                 第四条 董事长行使下列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；                  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
                                                                （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定                  （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证
代表人签署的其他文件；                                   券；
    （五）行使法定代表人的职权；                                （四）签署董事会重要文件；
    （六）在董事会闭会期间，行使公司章程第一百                  （五）如担任公司法定代表人的，则行使法定
零七条（一）、（二）、（十一）、（十三）、（十五）项规   代表人的职权；
定的职权；                                                      （六）在董事会闭会期间处理董事会的日常工
    （七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情           作；
况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特                  （七）审批、签发总经理提交的、不需要董事
别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。 会审议的公司管理制度、月度业务及财务计划、人
                                                         员聘任和大额财务支出等文件；
                                                                （八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
                                                         情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益
                                                         的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会
                                                         报告；
                                                                （九）董事会授予的其他职权。
    第五条 董事会授权董事长决定如下事项：                       第五条 董事长应承担下列义务：
    （一）批准在公司年度投资预算内，单项投资在                  （一）对董事会负责并报告工作；
人民币 50 万元以上的投资项目；                                  （二）《公司章程》规定的董事应承担的义务；
    （二）批准在公司年度投资预算外，单项投资在                  （三）超越董事会的授权范围行使职权,对公司
人民币 50 万元以上，200 万以下的投资项目，年度各         造成损害时,负赔偿责任；
项投资总额 1000 万以下的固定资产投资；                          （四）行使职权时应遵守回避制度，不与关联
    （三）批准公司符合下列标准之一的收购或出售           人或关联企业发生侵犯公司利益的行为；
资产行为：                                                      （五）法律法规及《公司章程》规定应承担的
                                         其他义务。


注：除以上条款和不影响条文含义的标点符号、字词、编号调整，《董事长职权管理制度》

其他条款内容不变。



                                          深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                             2020 年 4 月 22 日