证券代码：002243              股票简称：通产丽星        公告编号：2020-063号




                    第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2020 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2020 年 4 月 17 日
以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会
议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《公司 2020 年第一季
度报告》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司监事会主
席 2019 年度薪酬的议案》，关联监事刘如强先生回避表决；
    根据公司第四届监事会第九次会议、2018 年度股东大会审议并通过的《关于公
司监事会主席薪酬考核方案的议案》及公司 2019 年度实际经营情况，同意确定公
司监事会主席 2019 年度薪酬如下：
        姓名                 职务           2019 年度薪酬总额（万元）

       刘如强            监事会主席                  190.23


    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市白云
区投资建设研发生产基地的议案》；

   四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在广州市增城
区投资设立子公司的议案》；

   五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在烟台市设立
全资子公司的议案》。


   特此公告。




                                        深圳市通产丽星股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 24 日