证券代码：002243                 股票简称：通产丽星           公告编号：2020-088号




                    第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2020 年 8 月 19 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于
2020 年 8 月 9 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长嵇世
山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体
与会董事表决，通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《公司 2020 年半年
度财务报告》；
    2020 年半年度，公司实现营业收入 82,162.38 万元，同比下降 12.47%；实现
利润总额 16,425.64 万元，同比下降 29.71%；实现归属于上市公司股东的净利润
14,403.56 万元，同比下降 23.17%。
    2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 962,968.70 万元，比年初增长 11.63%；负
债 总 额 319,122.14 万 元 ， 比 年 初 增 长 11.59% ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益
542,693.23 万元，比年初增长 11.50%。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《公司 2020 年半年
度报告及摘要》；
    《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2020 年 8 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    《公司 2020 年半年度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 21 日《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 2020 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 8 月 21 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2020 年 8
月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于执行新收入准
则并变更相关会计政策的议案》；
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 8 月 21 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》刊登在 2020 年 8 月 21
日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 8 月 21 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 大 华 核 字
[2020]007138 号）刊登在 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登在 2020 年
8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于使用闲置募集
资金购买理财产品的议案》；
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 8 月 21 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登在 2020 年 8 月 21 日《证
券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司变
更贷款担保方式的议案》。
    《关于控股子公司变更贷款担保方式的公告》刊登在 2020 年 8 月 21 日《证
券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                       深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 21 日