证券代码：002243              股票简称：通产丽星      公告编号：2020-101号




                    第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2020 年 9 月 21 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于
2020 年 9 月 14 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长嵇世
山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体
与会董事表决，通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司应对新冠
病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的议案》；
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 9 月 22 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的公告》刊登
在 2020 年 9 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在
2020 年 9 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的
公告》刊登在 2020 年 9 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年
第七次临时股东大会的议案》。
    同意公司 2020 年 10 月 9 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 2020
年第七次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 9 月 22 日《证
券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                          深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                           2020 年 9 月 22 日