证券代码：002243              股票简称：通产丽星       公告编号：2020-122号




                    第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2020 年 12 月 17 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已
于 2020 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长
嵇世山先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体与会董事表决，通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于变更公司名称
及证券简称的议案》；
    同意将公司名称变更为“深圳市力合科创股份有限公司”，公司英文名称变
更为“SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD.”，将证券简称变更为“力合科创”。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 12 月 18 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》刊登在 2020 年 12 月 18 日《证
券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；
    本议案尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别议案审议，即由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 12 月 18 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       《公司章程》和《公司章程修订案》刊登在 2020 年 12 月 18 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司董事及高
级管理人员薪酬考核方案的议案》，关联董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生
回避表决；
    一、考核对象
    考核对象包括：副董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、党委副书记、
总工程师、董事会秘书。
    二、薪酬构成
    考核对象的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬三部分构成。其中基本薪
酬、绩效薪酬根据岗位层级进行区分。
    （一）基本薪酬：占比 60%，按月度发放。
    （二）绩效薪酬：占比 40%，按年度考核结果发放。
    年度结束后，由公司董事会对绩效考核指标完成情况进行评分，各项评分不
超过各项指标所规定的分值，最高得分 100。考核得分为董事评分的算术平均值。
    考核薪酬=年终标准绩效工资×个人绩效考核系数
    （三）奖励薪酬：
    1.公司年度归属母公司净利润≤0 万元时，无年度奖励薪酬。
    2.公司年度归属母公司净利润＞0 万元时：
    奖励薪酬=归属母公司净利润实际值×职级系数×奖金系数
    （1）归属母公司净利润实际值
    ①有区分“分管主业”的人员：归母净利润实际值=分管主业的归母净利润×
70%+未分管主业的归母净利润×30%
    ②未区分“分管主业”的人员：归母净利润实际值=两大主业的归母净利润之
和/2
    （2）职级系数
                         职级                                职级系数
                    总经理及以上                              1.0
                    常务副总经理                              0.9

             副总经理、党委副书记                             0.8
             总工程师、董事会秘书                            0.75
    （3）奖金系数
          类别                         职级                     奖金系数

      兼任力合科创          总经理                                  0.60%
    子公司职务的人员        副总经理、董事会秘书                    0.50%

      兼任丽星科技          副董事长                                0.75%
    子公司职务的人员        常务副总经理、副总经理                  0.65%
                    党委副书记、总工程师                            0.56%
    三、特别贡献奖励
   年度内单项工作做出特殊业绩的，可由董事会决定给予一定数额的特殊贡献
奖励。考核对象根据“特别贡献奖励基数×职级系数”确定特别贡献奖励标准。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司与
专业投资机构共同投资的议案》；
    《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》刊登在 2020 年 12 月 18
日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司 2021 年 1 月 7 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 12 月 18 日
《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。
                                           深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 18 日