证券代码：002243             证券简称：力合科创           公告编号：2021-044号




                      深圳市力合科创股份有限公司
                   第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2021 年 6 月 10 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 6 月 4
日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次
会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司在北京
设立全资子公司的议案》；
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于控股子公司向
银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为公司全
资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司的控股子公司深圳市京信通科技有限
公司向银行申请综合授信额度提供担保，审议程序符合有关法律、法规及公司章程、
规章制度的相关规定。深圳市京信通科技有限公司财务风险可控，本次关联交易不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告。




                                            深圳市力合科创股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 11 日