证券代码：002243             证券简称：力合科创         公告编号：2022-019号




                     深圳市力合科创股份有限公司
                   关于召开 2021 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2022 年 3 月 22 日审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，
公司董事会决定于 2022 年 4 月 13 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2021 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、会议召集人：公司第五届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议：2022 年 4 月 13 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 13 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2022 年 4 月 13
日 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 13 日 15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
现场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第二次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 4 月 7 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）截至 2022 年 4 月 7 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，
因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受
托人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点
    深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼七楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案表如下：

                                                                 备        注
提案编码                             提案名称                该列打勾的栏
                                                             目可以投票

   100     总议案                                                     √

  1.00     2021 年度董事会工作报告                                    √

  2.00     2021 年度监事会工作报告                                    √


  3.00     关于 2021 年度财务决算的议案                               √


  4.00     关于公司 2021 年度利润分配的预案                           √


  5.00     公司 2021 年年度报告及摘要                                 √

  6.00     公司 2021 年度内部控制自我评价报告                         √
                                                                           备        注
提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

  7.00     公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告                       √

           关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所             √
  8.00
           涉业绩承诺实现情况的议案
           关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资
  9.00                                                                          √
           产减值测试报告的议案

  10.00    关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案                             √

  11.00    关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案                         √

           关于控股子公司 2022 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担
  12.00                                                                         √
           保的议案

  13.00    关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案                           √

  14.00    关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案                   √

           关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担             √
  15.00
           保暨关联交易的议案

    公司独立董事将在 2021 年度股东大会上述职。
    2、本次股东大会提案内容刊登在 2022 年 3 月 24 日《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中
小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东。
    4、上述议案第 10 项和第 15 项为涉及关联股东回避表决的议案。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单
位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。
    （2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、
本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授
权委托书和本人身份证。
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
    2、登记时间
    2022 年 4 月 12 日（星期二）8:30-11:30 时，14:00-16:00 时。
    3、登记地点及授权委托书送达地点
    深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座五楼董事
会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。
    4、出席会议
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一。
    五、会议联系方式
    联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A
座，邮编：518117
    联 系 人：于喆、任红娟、张驰
    联系电话：0755-28483234
    传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）
    六、其他事项
    本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、第五届监事会第二十一次会议决议。




                                         深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 24 日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力
合投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报
表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 13 日的交易时间，2022 年 4 月 13 日 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2022 年 4
月 13 日 9:15，结束时间为 2022 年 4 月 13 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书式样

                                     授权委托书
       兹授权委托             （先生或女士）代表本公司/本人出席 2022 年 4 月 13
日召开的深圳市力合科创股份有限公司 2021 年度股东大会，并依照以下指示对下
列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司
（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
                                                         备注
提案
                          提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                      目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
1.00      2021 年度董事会工作报告                         √
2.00      2021 年度监事会工作报告                         √
3.00      关于 2021 年度财务决算的议案                    √
4.00      关于公司 2021 年度利润分配的预案                √
5.00      公司 2021 年年度报告及摘要                      √
6.00      公司 2021 年度内部控制自我评价报告              √
          公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
7.00                                                      √
          专项报告
          关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关
8.00      联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的          √
          议案
          关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
9.00                                                      √
          暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
          关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
10.00                                                     √
          案
          关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度
11.00                                                     √
          的议案
          关于控股子公司 2022 年度为入园企业银行
12.00                                                     √
          按揭贷款提供阶段性担保的议案
          关于全资子公司为其控股子公司提供担保的
13.00                                                     √
          议案
          关于全资子公司向其控股子公司提供财务资
14.00                                                     √
          助延期的议案
          关于全资子公司为其控股子公司向关联方申
15.00                                                     √
          请授信额度提供反担保暨关联交易的议案
       注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
被委托人身份证件：
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：




                 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
                 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
                 委托人股东帐号：
                 委托人持股数：                               股
                 签发日期：       年   月    日




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