证券代码:002243 证券简称:力合科创 公告编号:2022-011号 深圳市力合科创股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)深圳市力合科创股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。 (二)在审议该议案时,关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避 表决,出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。 (三)该议案尚需提交公司股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联股 东将在股东大会上回避表决。 二、2022 年关联交易预计情况 根据公司及子公司 2021 年度与关联方实际发生的交易情况,结合公司生产 经营需要,合理预计了 2022 年度与深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投 控”)及其合并范围内单位,以及公司其他关联方发生的日常关联交易,具体情 况如下: 单位:万元 合同签订 关联交易 关联交易内 关联交易 截至披露日 上年发生金 关联人 金额或预 类别 容 定价原则 已发生金额 额 计金额 深投控及其合并范围 市场定价 服务费 5,500.00 20.02 1,337.36 内单位 原则 深圳市力合微电子股 服务费、物 市场定价 400.00 87.67 335.25 向关联人 份有限公司 业管理费 原则 提供劳务 深圳市安思疆科技有 服务费、物 市场定价 260.00 51.69 214.06 限公司 业管理费 原则 深圳市力合科创创业 服务费、物 市场定价 850.00 14.38 732.75 投资有限公司 业管理费 原则 珠海紫荆泓鑫投资管 市场定价 服务费 330.00 278.07 220.12 理有限公司 原则 深圳市斯维尔科技股 服务费、物 市场定价 25.00 3.96 17.76 份有限公司 业管理费 原则 合 计 7,365.00 455.79 2,857.30 服务费、设 深投控及其合并范围 计费、担保 市场定价 1,200.00 251.67 715.48 内单位 费、物业管 原则 理费等 接受关联 深圳市力合科创创业 市场定价 管理费 900.00 - 895.68 人提供的 投资有限公司 原则 劳务 科威国际技术转移有 市场定价 服务费 28.00 - - 限公司 原则 深圳力合金融控股股 市场定价 担保费 114.00 - 130.00 份有限公司 原则 合 计 2,242.00 251.67 1,741.16 本公司作 深投控及其合并范围 市场定价 房租 350.00 55.94 354.08 为出租方 内单位 原则 本公司作 江苏数字信息产业园 市场定价 房租 1.00 - 0.21 为承租方 发展有限公司 原则 向关联方 深投控及其合并范围 市场定价 资金借入 500.00 - 500.00 拆入资金 内单位 原则 本公司作 深圳力合金融控股股 市场定价 为被担保 担保延续 15,000 - 15,000 份有限公司 原则 方 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 实际发 实际发 关联交 关联交 实际发生 生额占 生额与 关联人 预计金额 同类业 预计金 披露日期及索引 易类别 易内容 金额 务比例 额差异 (%) (%) 深圳市力合科创 关于 2021 年度日 常关联交易预计 创业投资有限公 管理费 895.68 900.00 100 -0.48 的公告(公告编 司 号:2021-017 号) 购买商 关于控股子公司 惠州力合云谷投 品、接受 资开发有限公司 深圳市建筑设计 劳务的 与关联方签订建 研究总院有限公 设计费 331.23 20.00 0.62 1556.15 关联交 筑设计补充协议 司 暨关联交易的公 易情况 告(公告编号: 2021-054 号) 深圳力合金融控 关于 2021 年度日 担保费 130.00 130.00 81.79 0.00 常关联交易预计 股股份有限公司 的公告(公告编 号:2021-017 号) 关于 2021 年度日 深圳清华大学研 常关联交易预计 服务费 355.30 400.00 3.23 -11.18 究院 的公告(公告编 号:2021-017 号) 关于为控股子公 司深圳力合报业 大数据中心有限 公司向关联方申 请授信额度提供 反担保暨关联交 易的公告(公告编 号 : 2021-051 号); 关于控股子公司 深圳市丽琦科技 有限公司向关联 方申请授信额度 并接受关联方提 供担保暨关联交 易的公告(公告编 号 : 2021-053 号); 关于控股子公司 深圳市高新投融 向银行申请授信 担保费 21.87 0 13.76 100 资担保有限公司 额度并接受关联 方提供担保暨关 联交易的公告(公 告编号:2021-073 号); 关于控股子公司 向银行申请综合 授信额度并接受 关联方提供担保 暨关联交易的公 告(公告编号: 2021-043 号); 关于控股子公司 深圳市丽琦科技 有限公司向银行 申请贷款并接受 关联方提供担保 暨关联交易的公 告(公告编号: 2021-052 号) 深圳市中小企业 属于公司总经理 办公会审批权限 融资担保有限公 担保费 7.08 0 4.45 100 范围,已按程序履 司 行审批。 合 计 1,741.16 1,450.00 销售商 深圳市力合科创 品、提供 创业投资有限公 服务费 732.75 600.00 0.71 22.12 关于 2021 年度日 常关联交易预计 劳务的 司 的公告(公告编 关联交 深圳清华大学研 号:2021-017 号) 服务费 604.83 450.00 0.59 34.41 易 究院 深圳湾科技发展 服务费 27.45 300.00 0.03 -90.85 有限公司 深圳市力合微电 服务费 335.25 270.00 0.33 24.17 子股份有限公司 深圳市安思疆科 服务费 214.06 210.00 0.21 1.93 技有限公司 珠海深圳清华大 学研究院创新中 服务费 119.22 80.00 0.12 49.02 心 深圳市斯维尔科 服务费 17.76 20.00 0.02 -11.20 技股份有限公司 珠海紫荆泓鑫投 服务费 220.12 250.00 0.21 -11.95 资管理有限公司 小 计 2,271.44 2,180.00 关于控股子公司 与关联方签订服 河北深保投资发 务委托任务书暨 服务费 585.86 0 0.57 100 展有限公司 关联交易的公告 (公告编号: 2021-074 号) 深圳力合英飞创 服务费 22.16 0 0.02 100 属于公司总经理 业投资有限公司 办公会审批权限 深圳市力合材料 范围,已按程序履 服务费 1.48 0 0.00 100 行审批。 有限公司 合 计 2,880.94 2,180.00 本公司 珠海深圳清华大 作为出 学研究院创新中 房租 354.08 340.00 1.40 4.14 关于 2021 年度日 租方 心 常关联交易预计 本公司 江苏数字信息产 的公告(公告编 号:2021-017 号) 作为承 业园发展有限公 房租 0.21 0.25 - -16 租方 司 关于为控股子公 司深圳力合报业 大数据中心有限 公司向关联方申 请授信额度提供 反担保暨关联交 易的公告(公告编 向关联 号 : 2021-051 深圳市高新投小 资金借 方拆入 6,200 - 100 100 号); 额贷款有限公司 入 资金 关于控股子公司 深圳市丽琦科技 有限公司向关联 方申请授信额度 并接受关联方提 供担保暨关联交 易的公告(公告编 号:2021-053 号) 本公司 深圳力合金融控 担保延 15,000 15,000 - 0.00 关于 2021 年度日 作为被 股股份有限公司 续 常关联交易预计 的公告(公告编 担保方 号:2021-017 号) 公司董事会对日常关联交易实际发生情 不适用 况与预计存在较大差异的说明(如适用) 公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明(如适 不适用 用) 四、主要关联方介绍和关联关系 (一)深圳市投资控股有限公司 1、基本情况 法定代表人:何建锋 注册资本:2,800,900 万元 经营范围:银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并 购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产 业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股 和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以 上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。 住 所:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、 19 楼。 最近一期财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 8,454 亿元, 净资产 3,528 亿元,2020 年实现营业收入 2,149 亿元,净利润 208 亿元。 2、关联方关系:本公司间接控股股东 3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围 内单位不属于失信被执行人。 (二)深圳市力合科创创业投资有限公司 1、基本情况 法定代表人:陈兵洋 注册资本:5,000 万元 经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务。 住 所:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息 港科研楼 12 层 1201 最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,025.65 万元, 净资产 1,372.04 万元;2021 年实现营业收入 1,904.09 万元,净利润-41.29 万 元。 2、关联方关系:本公司控股股东董监高担任其执行董事 3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,深圳市力合科创创业投资有限公司不属于失信被执行人。 (三)科威国际技术转移有限公司 1、基本情况 法定代表人:谭鸿鑫 注册资本:5,000 万元 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软 件服务;应用软件服务;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;经济贸易咨 询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;施工总承包。(市场主体依法自主 选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。) 住 所:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼科技大厦 B701B 最近一期财务数据:截至2021年12月31日,该公司总资产5,388.63万元,净 资产5,264.71万元;2021年实现营业收入1,341.19万元,净利润-164.41万元。 2、关联方关系:本公司董监高兼任其董事长 3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,科威国际技术转移有限公司不属于失信被执行人。 (四)深圳市力合微电子股份有限公司 1、基本情况 法定代表人:贺臻 注册资本:10,000 万元 经营范围:集成电路、计算机软件和电子信息产品的设计开发及销售(不含 限制项目及专营、专控、专卖商品);系统集成及相关技术咨询、技术服务;进 出口贸易。电力工程施工总承包、承装(修、试)电力设施;相关电力设备的安装、 调试和运维服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的 项目须取得许可后方可经营,涉及资质证的凭资质证经营)。许可经营项目:电 力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采 集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系 统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销 售及配套技术和服务。 住 所:深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 96,115.69 万 元,净资产 74,638.44 万元;2021 年实现营业收入 36,007.37 万元,归母净利 润 4,214.76 万元。(注:2021 年业绩快报数据) 2、关联方关系:本公司董监高兼任其董事长 3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,深圳市力合微电子股份有限公司不属于失信被执行人。 (五)深圳市安思疆科技有限公司 1、基本情况 法定代表人:李安 注册资本:2728.2457 万元 经营范围:经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口(法律,行政法规 或者国务院决定禁止的项目除外)。许可经营范围:电子产品、集成电路、半导 体、光电产品的研发、制造与销售; 住 所:深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息 港科研楼 1 层 109-10 室 最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 14,683.61 万 元,净资产 14,070.62 万元;2021 年实现营业收入 785.01 万元,净利润-4,337.12 万元。(注:2021 年数据未经审计) 2、关联方关系:本公司董监高兼任其董事 3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,深圳市安思疆科技有限公司不属于失信被执行人。 (六)深圳市斯维尔科技股份有限公司 1、基本情况 法定代表人:别力子 注册资本:4,500 万元 经营范围:计算机软件技术开发、信息系统集成、信息咨询、建筑类技术咨 询服务;会务服务;兴办实业(具体项目另行申报);电脑软硬件及办公自动化 设备的购销;进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置 审批和禁止的项目)。 住 所:深圳市南山区科技园北区清华信息港研发楼 B 栋 7 楼 最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 17,524.36 万 元,净资产 15,416.92 万元;2021 年实现营业收入 11,326.89 万元,净利润 1,366.80 万元。 2、关联方关系:本公司董监高兼任其董事长 3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,深圳市斯维尔科技股份有限公司不属于失信被执行人。 (七)珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司 1、基本情况 法定代表人:别力子 注册资本:500 万元 经营范围:投资管理、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。 住 所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-22596(集中办公区) 最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 362.15 万元, 净资产 277.70 万元;2021 年实现营业收入 2,093.68 万元,净利润 324.79 万元。 (注:2021 年数据未经审计) 2、关联方关系:本公司董监高兼任其执行董事 3、履约能力分析:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司不属于失信被执行人。 (八)深圳力合金融控股股份有限公司 1、基本情况 法定代表人:陈玉明 注册资本:35,000 万元 经营范围:投资兴办金融企业(具体项目另行申报)。经济信息咨询、投资 咨询、财产管理咨询及服务(以上各项均不含限制项目)。投资高新科技产业及 其各类实业(具体项目另行申报)。受托资产管理。许可经营范围:接受金融机 构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融信息技术市场外 包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。向社会个团体提供金融 领域的咨询、专业化建议;票据贴现咨询及服务(须取得许可后方可经营) 住 所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 114,497.78 万元,净资产 50,637.95 万元;2021 年实现营业收入 29,686.09 万元,净利润 5,134.75 万元。 2、关联关系:本公司董监高兼任其董事 3、履约能力:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,深圳力合金融控股股份有限公司不属于失信被执行人。 (九)江苏数字信息产业园发展有限公司 1、基本情况 法定代表人:贺臻 注册资本:8,000 万元 经营范围:园区房产开发,数字信息产业园区的经营管理及配套服务,公共 设施管理,基础设施建设,以自有资金投资于国内外高新技术企业,自有房屋的 出租及物业管理,人才中介服务(凭有效许可证经营),社会经济咨询(不含投 资咨询),企业管理服务(不含投资与资产管理),技术推广服务,科技中介服 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 住 所:无锡惠山经济开发区智慧路 1 号 最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 73,198.49 万 元,净资产 17,556.87 万元;2021 年实现营业收入 27,220.58 万元,净利润 6,283.01 万元。 2、关联关系:本公司董监高兼任其董事长 3、履约能力:履约及支付能力良好,预计无坏账 4、经核查,江苏数字信息产业园发展有限公司不属于失信被执行人。 五、关联交易主要内容 (一)定价原则 公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来 企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进 行。其关联交易定价原则如下: 1.服务项目有国家指导价格的,参照国家指导价格; 2.服务项目无国家定价和国家指导价格的,执行市场价格; 3.服务项目无市场价格的,由双方协商定价; 4.提供服务方向接受服务方收取的服务费用,在同等条件下,应不高于提供 服务方向任何独立第三方收取的服务费用。 (二)关联交易协议签署情况 上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公 司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准,遵循独立主体、公平、公 正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格,并保证提供的产品或服务的价格 不偏离可比市场价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排 和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是基于公司经营需要,属于正常的商业交易行为,交易价格均 依据市场公允价格,相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行,不存在损害 公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重 大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此对关联方产生依赖。 该议案尚需提交公司股东大会审议,与本次关联交易有利害关系的关联股东 在股东大会审议该议案时需回避表决。 七、独立董事意见 1、事前认可意见 公司及子公司与关联方预计发生的关联交易,属于公司日常经营活动,符合 公司业务发展需求。公司及子公司与关联方的交易遵循市场化原则进行,公平合 理,定价公允,符合有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、独立意见 公司结合实际经营情况对 2022 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了 合理的预计,此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日 常关联交易进行了审查,该等日常关联交易不存在损害公司及股东,特别是中小 股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 公司 2022 年度日常关联交易预计情况已经我们事前认可,该关联交易事项 的审议,决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,关联董事在审议该关联交 易时履行了回避义务。 八、监事会意见 公司 2022 年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求,在公平、公正、 公开的基础上进行的市场化交易行为,交易价格均依据市场公允价格确定,公平 合理,不存在损害公司和股东利益的行为,公司也不会因此对关联方产生依赖。 九、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议; 2、第五届监事会第二十一次会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2022 年 3 月 24 日