证券代码：002243             证券简称：力合科创             公告编号：2022-043号




                    深圳市力合科创股份有限公司
              第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知
已于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长
嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体与会董事表决，通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2022 年半
年度财务报告》；
    《 2022 年 半 年 度 财 务 报 告 》 刊 登 在 2022 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2022 年半
年度报告及摘要》；
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2022 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    《2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022 年 8 月 26 日《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《公司 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容刊登在 2022 年 8 月 26 日巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2022 年 8 月
26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在
2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的
公告》刊登在 2022 年 8 月 26 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司 2022 年 9 月 13 日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开 2022
年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2022 年 8 月 26 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                          深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 26 日