证券代码：002243            证券简称：力合科创            公告编号：2023-020号




                   深圳市力合科创股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知
已于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长
嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的
内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
全体与会董事表决，通过以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年第
一季度报告》；
    2023 年第一季度公司实现营业收入 56,173.70 万元，同比增长 9,239.86 万元，
增长 19.69%；实现利润总额 6,768.12 万元，同比增长 3,788.71 万元，增长 127.16%；
归属于上市公司股东的净利润 5,017.91 万元，同比增长 1,535.51 万元，增长
44.09%。
    《2023 年第一季度报告》刊登在 2023 年 4 月 26 日《证券时报》 上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司董事及
高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作
为关联董事回避表决；
    根据公司第五届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议并通
过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司 2022 年度实
际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬如下：
         姓名                      职务             2022 年度薪酬总额（万元）

         陈寿                    副董事长                     270.13

         贺臻                  董事、总经理                   300.53

        邓康诚             董事、党委副书记                   180.63

        姚正禹                 常务副总经理                   204.36
        别力子                   副总经理                     208.61

        成若飞                   副总经理                     172.30

        彭晓华                   副总经理                     172.30

         杨任                    财务总监                     99.92

         于喆                  董事会秘书                     181.64

                     合   计                                 1790.42
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 4 月 26 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司
以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2023 年 4 月 26 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在 2023
年 4 月 26 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司 2023 年 5 月 12 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开 2023
年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 4 月 26 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。


                                            深圳市力合科创股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日