证券代码：002246                证券简称：北化股份            公告编号：2012-026




                    四川北方硝化棉股份有限公司
                    2011 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
   （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012
年 3 月 27 日、2012 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了会议通知和提示性公告。
   （二）召开时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）2:00—5:00。
   （三）召开地点：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 11 层。
   （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
   （五）表决方式：现场投票。
   （六）股权登记日：2012 年 4 月 11 日。
   （七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川北方硝化
棉股份有限公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份
142,165,722 股；占公司股份总数的 71.84%。
    会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证
律师出席或列席了会议。


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    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
    （一）审议通过了《2011 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意数 142,165,722 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    公司独立董事邵自强、杨庆英、李金林在本次股东大会上作了 2011 年度
述职报告。
    （二）审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （三）审议通过了《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算》；
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （四）审议通过了《2011 年年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （五）审议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》；
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （六）审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》；
    关联股东泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、
中国北方化学工业集团有限公司对该议案进行了回避表决。
    表决结果：同意数 1,487,485 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （七）审议通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （八）审议通过了《关于 2011 年度公司董事、监事薪酬的议案》；


                                   -2-
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （九）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    （十）审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
    表决结果：同意数 142,165,722 股同意，占出席会议所有股东所持表决权
100%；0 股反对；0 股弃权。
    上述议案 1-8、议案 9-10 具体内容分别详见 2012 年 3 月 27 日、2 月 10 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。
    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事李金林、邵自强、杨庆英向大会作了 2011
年度述职报告。公司独立董事 2011 年度述职报告全文刊登于 2012 年 3 月 27 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2011 年年度股东大会所
出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果
合法有效。
     七、备查文件
    （一）《2011 年年度股东大会决议》。
    （二）律师出具的《法律意见书》。


    特此公告。
                                                   四川北方硝化棉股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二○一二年四月十八日


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