股票代码：002246                股票简称：北化股份             公告编号：2012-027




                       四川北方硝化棉股份有限公司

                   第二届第二十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十一次董事会会
议通知及材料于 2012 年 4 月 9 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会
议于 2012 年 4 月 17 日以现场会议形式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 7
名，董事邹嵬先生、张仁旭先生委托董事王立刚先生参加本次会议并代为行使所议事
项的表决权，会议由董事李春建先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公
司《章程》的规定。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《关于选举李春建先
生为董事长的议案》。
    根据公司《章程》规定，李春建先生任公司法定代表人。
    二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《全面预算管理制度》。
    该制度见 2012 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》。
    该制度修订稿见 2012 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                     四川北方硝化棉股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        二〇一二年四月十八日



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