股票代码：002246                  股票简称：北化股份       公告编号：2012-047




                    四川北方硝化棉股份有限公司

      关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 19 日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东
大会的通知》，现发布提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    （一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第二届董事会。
    （二）会议召开时间：2012 年 8 月 3 日（星期五）上午 8:30—10:00。
    （三）会议召开地点：公司成都办公楼（四川省成都市锦江工业园区三色路 209
号火炬动力港 A 区 8 栋 9 楼）。
    （四）投票方式：现场投票。
    （五）股权登记日：2012 年 7 月 30 日
    （六）出席对象：
    1、截止2012年7月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    议案 1：关于调整公司 2012 年度日常关联交易预计的议案；


                                         -1-
    议案 2：公司《章程》修订案；
    议案 3：股东回报规划。
    议案 1-2、3 具体内容分别详见 2012 年 7 月 19 日和 2012 年 6 月 30 日的《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。其中：议案 1 关
联股东回避表决；议案 2 为特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
    三、会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间： 2012 年 7 月 30 日、7 月 31 日上午 9:00—11:00，下午
14:00—17:00 登记。
    （三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
    （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续。
    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理相关手续。
    四、其他事项
    （一）联系方式
       联 系 人：李小燕、刘启锋
       联系电话：028-85925759、85925760
       传     真：028-85925759
       联系地址：成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
                   四川北方硝化棉股份有限公司
       邮     编：610063
    （二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。


    特此公告。

                                      -2-
      四川北方硝化棉股份有限公司
              董   事   会
       二〇一二年七月三十一日




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                                    授权委托书


    兹全权委托                       （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本
公司出席四川北方硝化棉股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议案以
投票方式代为行使表决权。



     议案序号                            议案内容                        表决意见


        1       关于调整公司2012年度日常关联交易预计的议案；


        2       公司《章程》修订案；


        3       股东回报规划。


    说明：
    1、在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不填表示弃权。
    2、对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘
以子议案的个数。


   委托人盖章/签字：                                受托人签字：


   委托人身份证号码：                               受托人身份证号码：


   委托人持股数：


   委托人股东帐号：


   委托日期：         年     月     日


    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、单位委托须加盖单位公章。
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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