证券代码：002246                 证券简称：北化股份          公告编号：2012-048




                    四川北方硝化棉股份有限公司
                2012 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
   （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012
年 7 月 19 日、2012 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了会议通知和提示性公告。
   （二）会议召开时间：2012 年 8 月 3 日（星期五）上午 8:30—10:00。
   （三）会议召开地点：公司成都办公楼（四川省成都市锦江工业园区三色路 209
号火炬动力港 A 区 8 栋 9 楼）。
   （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
   （五）投票方式：现场投票。
   （六）股权登记日：2012 年 7 月 30 日。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为
141,720,607 股，占公司股份总数的 71.62%。
    会议由公司董事长李春建先生主持，公司全体董事、监事和高管人员及见证律


                                     -1-
师出席或列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》；
    关联股东泸州北方化学工业有限公司(持有公司 50.44%股权)、西安北方惠安化
学工业有限公司(持有公司 15.71%股权)、中国北方化学工业集团有限公司(直接和间
接持有公司 71.09%股权)对该议案进行了回避表决，会议 1,042,370 股同意，占出席
会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；
0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    （二）会议以特别决议方式审议通过了《公司〈章程〉修订案》；
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％。
    （三）审议通过了《股东回报规划》；
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％。
    议案 1-2、3 具体内容分别详见 2012 年 7 月 19 日和 2012 年 6 月 30 日的《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2012 年第三次临时股东
大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规
定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
    六、备查文件
   （一）《2012 年第三次临时股东大会决议》。
   （二）律师出具的《法律意见书》。


                                      -2-
特此公告。
                   四川北方硝化棉股份有限公司
                           董 事   会
                      二○一二年八月四日




             -3-