证券代码：002246                 证券简称：北化股份             公告编号：2012-049




                      四川北方硝化棉股份有限公司

                   第二届第二十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十六次董事会会议
通知及材料于 2012 年 8 月 1 日前以邮件、专人送达方式送至全体董事，会议于 2012 年
8 月 6 日在公司成都办公楼召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议由董
事长李春建先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年上半年总经理工
作报告》。
    二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年半年度报告全文
及摘要》。
    没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。《2012 年半年度报告摘要》登载于 2012 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012 年半年度报告全文》登
载于 2012 年 8 月 8 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




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      四川北方硝化棉股份有限公司
              董 事 会
          二〇一二年八月八日




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