北化股份：第二届第二十七次董事会决议公告2012-08-10
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2012-051
四川北方硝化棉股份有限公司
第二届第二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十七次董
事会会议通知及材料于 2012 年 8 月 3 日以邮件、传真、专人送达方式送达，
会议于 2012 年 8 月 10 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
一、会议逐项审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发
行价格、决议有效期的议案》。本议案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会
批准，经中国证监会核准后方可实施。
公司第二届第二十次董事会及公司2012年第一次临时股东大会审议通过
了向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的相关议案。2012年第一次临
时股东大会确定本次非公开发行的定价基准日为2012年4月17日，确定的发行
价格为不低于10.90元/股；公司在实施2011年度权益分派后，调整发行价格为
不低于10.85元/股。2012年第一次临时股东大会授权董事会在市场条件发生变
化时，对本次非公开发行股票方案进行调整，相关情况请参见公司2012年3月
30日、4月17日、6月16日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届第二十次董事会决议公告》、《2012年
第一次临时股东大会决议公告》、《关于实施2011年度权益分派方案后调整非公
开发行股票发行价格的公告》。
自公司2012年第一次临时股东大会召开以来，国内证券市场环境发生重大
变化，为促进公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，
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公司拟将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行价格、决议有效期进行如
下调整。
1、定价基准日、定价方式及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第二届第二十七次董事会决议公告日，即
2012 年 8 月 11 日。
重新确定定价基准日后的发行价格为：
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不
低于 7.12 元/股。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据市场询价结果由公司
董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转
增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价亦将作相应调整。
定价依据：
(1)发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
(2)本次募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
(3)公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
(4)与有关方面协商确定。
表决结果：以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、本次发行决议有效期
本次非公开发行决议有效期自公司2012年第四次临时股东大会审议通过
之日起12个月内有效。
表决结果：以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
除此以外，公司非公开发行股票方案其他内容均不变。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012
年第四次临时股东大会的通知》。
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公司定于 2012 年 8 月 27 日（星期一）下午 2 点在成都召开 2012 年第四
次临时股东大会，具体通知见 2012 年 8 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十一日
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