证券代码：002246               证券简称：北化股份         公告编号：2012-055




                    四川北方硝化棉股份有限公司
               2012 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
    二、会议召开情况
    （一）会议通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2012
年 8 月 11 日、2012 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了会议通知和提示性公告。
    （二）召开时间：2012 年 8 月 27 日下午 2:00—5:00。
    （三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动
力港南区 8 栋 9 楼）。
    （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
   （一）总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 16 名，代表有表
决权的股份为 140,800,142 股，占公司股份总数的 71.15%。


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     （二）现场会议出席情况
     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份为
140,678,237 股，占公司股份总数的 71.09 %。
     （三）网络投票情况
     通过网络投票的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份 121,905 股，
占公司股份总数的 0.0616％。
     现场会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及
见证律师出席或列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）审议通过了《关于调整本次非公开发行股票定价基准日、发行价格、决
议有效期的议案》。表决结果如下：
    1、定价基准日、定价方式及定价依据；
     会议 140,704，937 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.93% ；95,205
股反对，占出席会议所有股东所持表决权 0.07%；0 股弃权，占出席会议所有股东
所持表决权 0％。
     2、本次发行决议有效期。
     会议 140,704，937 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.93% ；95,205
股反对，占出席会议所有股东所持表决权 0.07%；0 股弃权，占出席会议所有股东
所持表决权 0％。
    议案（一）属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上表决通过后方能生效。议案具体内容登载于 2012 年 8 月 11 日的《中国
证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2012 年第四次临时股东
大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规
定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。


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 六、备查文件
（一）《2012 年第四次临时股东大会决议》。
（二）律师出具的《法律意见书》。
 特此公告。




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                                                    董 事   会
                                            二○一二年八月二十八日




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