证券代码：002246                证券简称：北化股份       公告编号：2012-061




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                    第二届第三十次董事会决议公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十次董事会会议通知及材料于
2012 年 12 月 4 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2012
年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的预案》。
    公司拟在股东大会审议通过之日起六个月内使用不超过 11,200 万元募集资
金继续暂时补充流动资金，公司保荐机构、独立董事分别发表了同意意见，预案
具体内容登载于 2012 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关意见登载于 2012 年 12 月 13 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该预案需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议，并提供网络投票方式。
    二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2012
年度日常关联交易预计的议案》。
    关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决。公司
独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2012 年 12 月 13 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关
意见登载于 2012 年 12 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年
第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2012 年 12 月 28 日下午 2 点在成都召开 2012 年第四次临时股东大
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会，具体通知登载于 2012 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                            四川北方硝化棉股份有限公司
                                                    董   事   会
                                            二〇一二年十二月十三日




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