证券代码：002246              证券简称：北化股份         公告编号：2012-069




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                2012 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
    二、会议召开情况
    （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于
2012 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和
提示性公告。
    （二）召开时间：2012 年 12 月 28 日下午 2:00—4:00。
    （三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动
力港南区 8 栋 9 楼）。
    （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
    （一）总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 名，代表有表
决权的股份为 140,703,586 股，占公司股份总数的 71.1016%。
   （二）现场会议出席情况


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    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份为
140,678, 237 股，占公司股份总数的 71.0887 %。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股份 25,349 股，占公
司股份总数的 0.0128%。
    现场会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及
见证律师出席或列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果
如下：
    会议 140,682,738 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 99.99% ；20,848 股
反对，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    议案内容详见 2012 年 12 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2012 年第五次临时股东
大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规
定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
    六、备查文件
   （一）《2012 年第五次临时股东大会决议》。
   （二）律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。
                                                四川北方硝化棉股份有限公司
                                                         董 事   会
                                                 二〇一二年十二月二十八日


                                      -2-