证券代码：002246                 证券简称：北化股份           公告编号：2013-001




                    四川北方硝化棉股份有限公司
                第二届第三十一次董事会决议公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十一次董事会会议通知及材料于
2012 年 12 月 31 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2013
年 1 月 7 日在北京市海淀区北方地产大厦 11 层召开，会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议由董事长李春建先生主持，会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    一、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与兵工财
务有限责任公司签订金融服务协议的预案》。
    关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决，独立
董事发表了同意的独立意见。
    预案具体内容登载于 2013 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关意见登载于 2013 年 1 月 8 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该项议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
    二、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务
公司关联存贷款风险评估报告的议案》。关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵
其林、邹嵬、张仁旭回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
    议 案 具 体 内 容 和 相 关 意 见 登 载 于 2013 年 1 月 8 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财
务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。关联董事李春建、王立刚、魏光源、
赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
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    议 案具体内容 和相关意见登载于 2013 年 1 月 8 日的《巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2013年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2013 年 1 月 23 日在公司成都办公楼召开 2013 年第一次临时股东
大会。具体通知登载于 2013 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                             四川北方硝化棉股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二〇一三年一月八日




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