证券代码：002246                证券简称：北化股份         公告编号：2013-019




                    四川北方硝化棉股份有限公司
                    2012 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    （一）会议通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013
年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
    （二）召开时间：2013 年 4 月 10 日（星期三）9:00—12:00。

    （三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动
力港南区 8 栋 9 楼）。
    （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川北方硝化棉股
份有限公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为
141,720,607 股，占公司股份总数的 71.62%。
    会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证
律师出席或列席了会议。
    四、提案审议和表决情况



                                    -1-
    （一）审议通过了《董事会 2012 年度工作报告》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    公司独立董事李金林、杨庆英、邵自强在本次股东大会上作了 2012 年度
述职报告。
    （二）审议通过了《监事会 2012 年度工作报告》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    （三）审议通过了《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    （四）审议通过了《2012 年年度报告全文及其摘要》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    （五）审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    （六）审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、
西安惠安化学工业有限公司对该议案进行了回避表决。会议 1,042,370 股同
意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所
持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0％。




                                   -2-
    （七）审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》
    关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、
西安惠安化学工业有限公司对该议案进行了回避表决。会议 1,042,370 股同
意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所
持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    （八）审议通过了《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    （九）审议通过了《关于 2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。
    （十）审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反
对，占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所
持表决权 0％。公司增补上述董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    上述（四）、（六）、（七）、（九）项议案内容详见 2013 年 3 月 20 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述（三）、（五）、（八）、（十）项议案内容详见 2013 年 3 月 20 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《第二届
第三十二次董事会决议公告》。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2012 年年度股东大会所
出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果


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合法有效。
    六、备查文件
   （一）《2012 年年度股东大会决议》。
   （二）律师出具的《法律意见书》。
   特此公告。




                                         四川北方硝化棉股份有限公司
                                                 董 事   会
                                           二○一三年四月十一日




                                   -4-