证券代码：002246                证券简称：北化股份             公告编号：2013-022




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                   第二届第三十四次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第三十四次董事会会议

通知及材料于 2013 年 5 月 27 日前以邮件、专人送达方式送至全体董事，会议于 2013

年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》。

    2013 年 1 月 31 日，中国证券监督管理委员会《关于核准四川北方硝化棉股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕90 号文），核准公司非公开发行不

超过 7,790 万股新股，相关公告详见 2013 年 2 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司

募集资金投资项目实际情况和非公开发行工作进度，公司决定在中国银行泸州市分行营

业部、中国光大银行成都玉双路支行分别开设一个募集资金专项账户。上述两个募集资




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金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。公司将在募集资金到

账后，与保荐机构宏源证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方

监管协议》，并予以公告。

    特此公告。




                                                 四川北方硝化棉股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇一三年五月三十一日




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