证券代码：002246              证券简称：北化股份         公告编号：2013-024



                    四川北方硝化棉股份有限公司

                   第二届第三十五次董事会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
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    四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十五次董事会会议通知及材料
于 2013 年 6 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2013
年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司注册资
本，并修订公司<章程>的议案》。
    经中国证监会证监许可[2013]90 号文核准，公司向 8 名特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 7,790 万股，公司总股本由 197,891,024 股增加
至 275,791,024 股。该等新增股份于 2013 年 6 月 5 日在中国证券登记结算公
司办理了股份登记手续，并于 2013 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市。按每
股面值为人民币 1.00 元，公司注册资本则由人民币 197,891,024 元增加至人
民币 275,791,024 元。据此，相应修订公司《章程》：
    原公司《章程》第六条“公司注册资本为人民币 197,891,024 元，实收资
本 197,891,024 元。”
    修订为：“公司注册资本为人民币 275,791,024 元，实收资本 275,791,024
元。”
    修 定 后 的 公 司 《 章 程 》 见 2013 年 6 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，股东大会“授权公司董事
会根据本次发行结果，修改公司《章程》相应条款并办理工商变更登记手续”。

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因此，本议案不需提交股东大会审议。
   特此公告。




                                      四川北方硝化棉股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二○一三年六月二十一日




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