证券代码：002246              证券简称：北化股份        公告编号：2013-027




                    四川北方硝化棉股份有限公司
                 第二届第三十六次董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十六次董事会会议通知及材料于
2013 年 7 月 4 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2013 年
7 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司计划本次董事会审议通过之日起十二个月内，使用不超过 15,000 万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司保荐机构、独立董事分别发表了同意意
见，议案具体内容登载于 2013 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），相关意见登载于 2013 年 7
月 10 日的巨潮资讯网。
    二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2013 年
度日常关联交易预计的预案》。
    关联董事李春建、王立刚、魏光源、邓维平、邹嵬、张仁旭回避表决。公司
独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2013 年 7 月 10 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2013 年 12 月 13 日
的巨潮资讯网。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃子公司广
州北方化工有限公司 3％股权优先认购权的议案》。
    本议案涉及事项为关联交易，关联董事李春建、王立刚、魏光源、邓维平、
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邹嵬、张仁旭回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登
载于 2013 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意
见登载于 2013 年 12 月 13 日的巨潮资讯网。
    四、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年
第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2013 年 7 月 26 日上午在成都召开 2013 年第二次临时股东大会，
具体通知登载于 2013 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网。
    特此公告。




                                             四川北方硝化棉股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 二〇一三年七月十日




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