证券代码：002246                 证券简称：北化股份           公告编号：2013-034




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                2013 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于
2013 年 7 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）分别刊登了会议通知。
    （二）会议召开时间：2013 年 7 月 26 日上午 9:30—11:00。
    （三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路 209 号火
炬动力港南区 8 栋 9 楼）。
    （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表股份为 141,774,917 股，
占公司股份总数的 51.41%，代表有表决权的股份为 1,096,680 股，占公司股份总数
的 0.40%。
    会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证
律师出席或列席了会议。


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    四、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于调整公司 2013 年度日常关联
交易预计的议案》，具体表决情况如下：
    该议案所涉交易属关联交易，关联股东泸州北方化学工业有限公司(持有公司
36.19%股权)、西安北方惠安化学工业有限公司(持有公司 11.27%股权)、中国北方
化学工业集团有限公司(直接和间接持有公司 51.01%股权)对该议案进行了回避表
决，会议 1,096,680 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，占
出席会议所有股东所持表决权 0％； 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    议案具体内容详见 2013 年 7 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2013 年第二次临时股东
大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、
表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、
有效。
    六、备查文件
   （一）《2013 年第二次临时股东大会决议》。
   （二）律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                                 四川北方硝化棉股份有限公司
                                                         董 事    会
                                                   二○一三年七月二十七日




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