北化股份：2013年第三次临时股东大会会议通知2013-08-23
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2013-038
四川北方硝化棉股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会会议通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十七次董事会会议审议通过了《关于
召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第二届董事会。
（二）会议召开时间：2013 年 9 月 9 日（星期一）上午 9 点。
（三）会议召开地点：公司成都办公楼（四川省成都市锦江工业园区三色路 209
号火炬动力港 A 区 8 栋 9 楼）。
（四）投票方式：现场投票。
（五）股权登记日：2013 年 9 月 4 日。
（六）出席对象：
1、截止 2013 年 9 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
议案名称：2013 年度中期利润分配议案。
上述议案具体内容详见登载于 2013 年 8 月 24 日中国证券报、证券时报、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第二届第三十七次董事会决议公告》。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
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（二）登记时间：2013 年 9 月 5 日、9 月 6 日两个工作日的上午 9:00—11:00，
下午 14:00—17:00 登记。
（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、其他事项
1、联系方式
联 系 人：李小燕、刘启锋
联系电话：028-85925759、85925760
传 真：028-85925759
联系地址：成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
四川北方硝化棉股份有限公司
邮 编：610063
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十四日
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附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四
川北方硝化棉股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代
为行使表决权。
议案：2013 年度中期利润分配议案
赞成□ 反对□ 弃权□
委托人盖章/签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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