证券代码：002246                证券简称：北化股份             公告编号：2013-045




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                   第二届第三十八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第三十八次董事会会议
通知及材料于 2013 年 10 月 24 日前以邮件、专人送达方式送至全体董事，会议于 2013
年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年第三季报告全文
及正文》。
    没有董事对公司 2013 年第三季报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。《2013 年第三季报告正文》登载于 2013 年 10 月 29 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2013 年第
三季报告全文》登载于 2013 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。
    二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专户的
议案》。
    为确保襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵建设项目的顺利开展，公司拟
在湖北襄阳开设募集资金专户，新设立的募集资金专户仅用于存储、管理本次募集资金，




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不得用作其他用途。公司将在募集资金划拨专户后，尽快与保荐机构宏源证券股份有限
公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。
    同时，根据证监会、深交所的有关规定，公司董事会审议设立的募集资金账户个数
不得超过募投项目数量，公司已注销原中国光大银行成都玉双路支行募集资金专户，具
体信息参见公司于 2013 年 10 月 29 日发布的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。
    特此公告。




                                                    四川北方硝化棉股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二〇一三年十月二十九日




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