证券代码：002246             证券简称：北化股份         公告编号：2013-050




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                   第二届第二十一次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十一次监
事会会议通知及材料于 2013 年 11 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体监事，会议于 2013 年 11 月 21 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5
名，实际参加监事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司《章程》的规定。
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    一、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于襄阳五二五
泵业有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表
如下意见：
    公司控股子公司襄阳五二五泵业有限公司（简称“泵业公司”）本次将募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合维护公司发展需要，募集资
金使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在损害股东利益的情形，同意泵业公司在公司支付增资款项后、并在
2013年11月30日前使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入
资金33,049,466.39元。
    二、会议5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，同意公司2013年度审计服务机构由中瑞岳华会计师事务所（特殊
普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
    上述两项议案具体内容登载于2013年11月22日的《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

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      四川北方硝化棉股份有限公司
               监 事 会
      二〇一三年十一月二十二日




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