股票代码：002246               股票简称：北化股份       公告编号：2013-057



                    四川北方硝化棉股份有限公司
                   2013 年第四次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    四川北方硝化棉股份有限公司第二届第四十次董事会审议通过了《关于召开
2013 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会
    （二）现场会议召开时间： 2013 年 12 月 18 日（星期三）上午 9:00—12:00。
    （三）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路 209
号火炬动力港南区 8 栋 9 楼）
    （四）投票方式：现场投票。
    （五）股权登记日：2013 年 12 月 13 日（星期五）
    （六）出席对象：
    1、截至 2013 年 12 月 13 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是
公司股东（授权委托书见附件）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举；

     1.1：董事候选人：李春建先生；
     1.2：董事候选人：王立刚先生；
     1.3：董事候选人：魏光源先生；
     1.4：董事候选人：邓维平先生；
     1.5：董事候选人：邹嵬先生；


                                      -1-
       1.6：董事候选人：张仁旭先生。

    议案 2：《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举；

       2.1：独立董事候选人：杨庆英女士；
       2.2：独立董事候选人：郭宝华先生；
       2.3：独立董事候选人：唐雪松先生。

    议案 3：《关于公司监事会换届选举的议案》；

       3.1：非职工监事候选人：黄卫平先生；
       3.2：非职工监事候选人：刘晋萍女士；
       3.3：非职工监事候选人：孔勇先生。

    议案 4：《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》；

    议案 5、《关于变更会计师事务所的议案》。

    上述提案中：
    1、议案 1、议案 2、议案 3 需采用累积投票方式表决，其中独立董事候选人需
经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。

    2、议案 1、议案 2、议案 3 具体内容详见 2013 年 11 月 30 日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）；议案 4、议案 5 具
体内容详见 2013 年 11 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

       三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间： 2013 年 12 月 16 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00 登
记。
    （三）登记地点：成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
    （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续。
    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。


                                       -2-
四、其他事项

(一) 联系方式
   联 系 人：李小燕、刘启锋
   联系电话：028-85925760、85925759
   联系传真：028-85925759
   联系地址：成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
                四川北方硝化棉股份有限公司
   邮    编：610063
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。


特此公告。




                                             四川北方硝化棉股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一三年十一月三十日




                                 -3-
附件：授权委托书


                                   授权委托书

      兹全权委托               （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席四川北方硝化棉股份有限公司2013年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权。

 议案
                              议案内容                        投票结果
 序号
                   累积投票制表决的议案                        投票数
          《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董
  1                                                             ——
          事选举
 1.1      董事候选人：李春建先生

 1.2      董事候选人：王立刚先生

 1.3      董事候选人：魏光源先生

 1.4      董事候选人：邓维平先生

 1.5      董事候选人：邹嵬先生

 1.6      董事候选人：张仁旭先生

          《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
  2                                                             ——
          选举
 2.1      独立董事候选人：杨庆英女士

 2.2      独立董事候选人：郭宝华先生

 2.3      独立董事候选人：唐雪松先生

  3       《关于公司监事会换届选举的议案》                      ——

 3.1      非职工监事候选人：黄卫平先生

 3.2      非职工监事候选人：刘晋萍女士

 3.3      非职工监事候选人：孔勇先生

                   非累积投票制表决的议案                     表决意见


                                         -4-
4        《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》

5        《关于变更会计师事务所的议案》




说明：
1、在“投票数”栏中，应分配投票数。若股东无明确指示，股东代理人可自行投票。在各

“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；

不填表示弃权。

2、对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以

子议案的个数。



委托人盖章/签字：                           受托人签字：


委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：


委托人持股数：


委托人股东帐号：


委托日期：         年     月    日



附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                     -5-