北化股份：第二届第四十次董事会会议决议公告2013-11-30
股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2013-055
四川北方硝化棉股份有限公司
第二届第四十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第四十次董事会会议通
知及材料于 2013 年 11 月 25 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于
2013 年 11 月 29 日以通讯会议形式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》。
公司第二届董事会任职期限即将届满，根据公司《章程》规定，公司按相关法律程
序进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。
会议同意提名李春建先生、王立刚先生、魏光源先生、邓维平先生、邹嵬先生、张仁旭
先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杨庆英女士、郭宝华先生、唐雪松先
生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
1、提名李春建先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李春建先生对该项回避表决。
2、提名王立刚先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王立刚先生对该项回避表决。
3、提名魏光源先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事魏光源先生对该项回避表决。
4、提名邓维平先生为公司第三届董事会董事候选人；
-1-
表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事邓维平先生对该项回避表决。
5、提名邹嵬先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事邹嵬先生对该项回避表决。
6、提名张仁旭先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事张仁旭先生对该项回避表决。
7、提名杨庆英女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事杨庆英女士对该项回避
表决。
8、提名郭宝华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果: 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、提名唐雪松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果: 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议提名的公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在公司股东大会审议选举产生第三
届董事会前，公司第二届董事会将继续履行职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。其中，前述独立董
事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。
独立董事对公司第三届董事候选人发表了同意的独立意见，相关独立意见、《独立
董事候选人声明 》、《独立董事提名人声明 》详见 2013 年 11 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第四次
临时股东大会的议案》。
公司将于 2013 年 12 月 18 日召开 2013 年第四次临时股东大会，会议通知登载
于 2013 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
-2-
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月三十日
-3-
附件：公司第三届董事会董事候选人简历
董事候选人李春建先生，简历如下：
李春建先生，1966 年 10 月出生，中共党员，北京大学国际 MBA，研究员级高级工
程师。历任北京中兵北方环境科技发展有限责任公司董事、总经理；中国兵器工业集团
公司计划部副主任、战略发展部副主任（正职待遇）。现任中国北方化学工业集团有限
公司董事长、党委书记；泸州北方化学工业有限公司董事长；西安北方惠安化学工业有
限公司董事长；本公司第二届董事会董事长。
李春建先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
董事候选人王立刚先生，简历如下：
王立刚先生，1964 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。
历任西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、总经理。现任中国北方化学工业集团有
限公司董事；本公司党委书记、第二届董事会副董事长。
王立刚先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。符合公司《章程》关于董事任职的规定。
董事候选人魏光源先生，简历如下：
魏光源先生，1961 年 12 月出生，中共党员，硕士，研究员级高级经济师。历任泸
州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记；
本公司第二届董事会董事、董事会秘书。
魏光源先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司《章程》关于
董事任职的规定。
董事候选人邓维平先生，简历如下：
-4-
邓维平先生，1963 年 6 月出生，中共党员，工商管理博士。历任泸州北方化学工
业有限公司副总经理、党委书记。现任中国北方化学工业集团有限公司董事；泸州北方
化学工业有限公司董事、总经理、党委副书记；本公司第二届董事会董事。
邓维平先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
董事候选人邹嵬先生，简历如下：
邹嵬先生，1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任西安
北方惠安化学工业有限公司副总经理、董事。现任中国北方化学工业集团有限公司监事；
北方国际合作股份有限公司董事；西安北方惠安化学工业有限公司董事、总经理、党委
副书记；本公司第二届董事会董事。
邹嵬先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
董事候选人张仁旭先生，简历如下：
张仁旭先生，1965 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。
历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理。现任中国兵器工业集团公
司首席专家；本公司第二届董事会董事。
张仁旭先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司《章程》关于
董事任职的规定。
独立董事候选人杨庆英女士，简历如下：
杨庆英女士，1954 年 9 月出生，中共党员，博士，教授，注册会计师，注册评估
师，注册税务师。1985 年起任首都经济贸易大学会计学院教师，自 2001 年至 2008 年
兼任该校财务处处长、审计处处长；曾任科达股份、法因数控独立董事。杨庆英女士现
任北京注册会计师协会内部治理委员会委员；中国教育审计学会学术委员会副主任；北
京内审协会技术规范委员会主任；北京审计学会理事；北京审计系列高级职称评审专家；
钢研高纳独立董事；本公司第二届董事会独立董事。
-5-
杨庆英女士具有深交所《独立董事资格》证书，未持有公司股份，与本公司的控股
股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
独立董事候选人郭宝华先生，简历如下：
郭宝华先生，1963 年 6 月出生,硕士,教授。1991 年至 1996 年 6 月任清华大学化工
系讲师；1997 年 6 月至 1998 年 6 月赴香港科技大学担任访问学者；1996 年 7 月至 2004
年 12 月担任清华大学化工系副教授,期间于 2001 年 8 月至 2002 年 3 月赴美国新泽西理
工大学担任访问学者；2004 年 12 月至今任清华大学化工系副主任,高分子研究所副所
长；现任宏达新材、联创节能独立董事；中国塑协降解塑料专业委员会副会长；中国机
械工程协会材料分会高分子专业委员会委员。
郭宝华先生具有深交所《独立董事资格》证书，未持有公司股份，与本公司的控股
股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
独立董事候选人唐雪松先生，简历如下：
唐雪松先生，1976 年出生，中共党员，博士，副教授，博士生导师。财政部全国
会计学术类领军人才，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国政府审计研究中心
研究员。先后在南开大学获得学士、硕士和博士学位。2000 年至 2003 年在上海浦东发
展银行从事信贷检查工作。2007 至今在西南财经大学从事教学科研工作，现任西南财
经大学会计学院副院长。
唐雪松先生具有深交所《独立董事资格》证书，未持有公司股份，与本公司的控股
股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
-6-
