证券代码：002246              证券简称：北化股份              公告编号：2013-058




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                   第二届第四十一次董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川北方硝化棉股份有限公司第二届第四十一次董事会会议通知及材料于
2013 年 12 月 1 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2013
年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司广州北方化
工有限公司购买办公楼的议案》。
    上述议案具体内容登载于 2013 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                                 四川北方硝化棉股份有限公司
                                                         董     事   会
                                                    二〇一三年十二月十日




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