证券代码：002246                 证券简称：北化股份           公告编号：2013-061




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                2013 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要提示
    本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    （一）会议通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2013
年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）刊登了会议通知。
    （二）会议召开时间：2013 年 12 月 18 日上午 9:00—12:00。
    （三）会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路 209 号火
炬动力港南区 8 栋 9 楼）。
    （四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表股份为 141,720,607 股，
占公司股份总数的 51.39%，代表有表决权的股份为 141,720,607 股，占公司股份总
数的 51.39%。


                                       -1-
   会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证
律师出席或列席了会议。
   四、提案审议和表决情况
   （一）审议通过了《<关于公司董事会换届选举的议案>之非独立董事选举》的
议案，以累积投票的方式选举产生公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下:
   1、选举李春建先生为第三届董事会董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   2、选举王立刚先生为第三届董事会董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   3、选举魏光源先生为第三届董事会董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   4、选举邓维平先生为第三届董事会董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   5、选举邹嵬先生为第三届董事会董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   6、选举张仁旭先生为第三届董事会董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权


                                  -2-
0％，选举有效。
   （二）审议通过了《<关于公司董事会换届选举的议案>之独立董事选举》的议
案，以累积投票的方式选举产生公司第三届董事会独立董事，表决结果如下:
   1、选举杨庆英女士为第三届董事会独立董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   2、选举郭宝华先生为第三届董事会董事独立董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   3、选举唐雪松先生为第三届董事会独立董事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
   （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选
举产生公司第三届监事会非职工监事，表决结果如下:
   1、选举黄卫平先生为第三届监事会非职工监事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   2、选举刘晋萍女士为第三届监事会非职工监事
   会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％，选举有效。
   3、选举孔勇先生为第三届监事会非职工监事


                                  -3-
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%，0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％； 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0％,
选举有效。
    以上三名股东代表监事黄卫平先生、刘晋萍女士、孔勇先生与职工代表监事韩
卫先生、刘利女士共同组成公司第三届监事会，职工代表监事选举结果详见刊登于
2013 年 12 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于公司职工
代表监事换届选举的公告》。
    本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
    （四）审议通过了《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》，该议案所
涉交易属关联交易，公司关联股东泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学
工业有限公司、中国北方化学工业集团有限公司回避表决，表决结果如下: 会议
1,042,370 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%；0 股反对，占出席会议
所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
    （五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果如下:
    会议 141,720,607 股同意，占出席会议所有股东所持表决权 100%，0 股反对，
占出席会议所有股东所持表决权 0％；0 股弃权，占出席会议所有股东所持表决权
0％。
    上述（一）、（二）、（三）项议案内容详见 2013 年 11 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
    上述（四）、（五）项议案内容详见 2013 年 11 月 23 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。
    五、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2013 年第四次临时股东
大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、
表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、
有效。


                                      -4-
 六、备查文件
（一）《2013 年第四次临时股东大会决议》。
（二）律师出具的《法律意见书》。
特此公告。




                                            四川北方硝化棉股份有限公司
                                                    董 事   会
                                              二○一三年十二月十九日




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