证券代码：002246               证券简称：北化股份          公告编号：2013-063




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                   第三届第一次董事会会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次董事会会议通知

及材料于 2013 年 12 月 18 日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于 2013 年 12 月

23 日在公司成都办公楼召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 6 名，李春建董事

委托王立刚董事、邓维平董事委托魏光源董事、郭宝华独立董事委托杨庆英独立董事出

席会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    会议由董事王立刚先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下

决议：

    一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举李春建先生为董

事长的议案》，同意选举李春建先生为公司第三届董事会董事长，同时担任公司法定代

表人。

    二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王立刚先生为副

董事长的议案》，同意选举王立刚先生为公司第三届董事会副董事长。

    三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会专




                                   -1-
门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略

委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人

员构成如下，任期与本届董事会一致：



    委员会名称                  召集人                         委员

    战略委员会                  李春建                 王立刚、邓维平、邹 嵬

    审计委员会      杨庆英（独立董事、会计专业人士）   唐雪松、邓维平、张仁旭

    提名委员会             郭宝华（独立董事）          王立刚、魏光源、杨庆英

 薪酬与考核委员会          唐雪松（独立董事）          魏光源、邹 嵬、郭宝华



    四、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任魏光源先生为公司总经理；

    2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任薛军政先生为公司副总经理；

    3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任薛刚先生为公司副总经理；

    4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任李小燕女士为公司副总经理；

    5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任魏光源先生兼任公司财务负责人，

直至公司聘任新的财务负责人为止；

    6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任李小燕女士兼任公司董事会秘书，

李小燕女士作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

    李小燕女士联系方式：

    联系电话：028-85925760、85925759

    传    真：028-85925759

    电子邮箱：snc2002@163.com




                                   -2-
    上述高级管理人员任期与本届董事会一致，聘任人员简历见附件 1。

    独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，意见内容详见 2013 年 12 月

24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察部

部长的议案》，聘任刘利女士为公司审计监察部负责人，专职负责公司内部审计工作，

任期与本届董事会一致，刘利女士简历见附件 2。

    特此公告。



                                                  四川北方硝化棉股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                   二〇一三年十二月二十四日




                                 -3-
附件1：


    魏光源先生，1961 年 12 月出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级经济师。历
任泸州北方化学工业有限公司副总经理；本公司副总经理；本公司第二届董事会董事、
总经理、董事会秘书。现任本公司第三届董事会董事、总经理、党委副书记。
    魏光源先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    薛军政先生，1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任西
安惠安化学工业有限公司分厂厂长，本公司生产二部部长；现任本公司副总经理。
    薛军政先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    薛刚先生，1969 年 1 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任泸州北方
化学工业有限公司分厂副厂长，本公司生产技术质量部部长，设备工程部部长，总经理
助理；现任本公司副总经理。
    薛刚先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    李小燕女士，1981 年 10 月出生，中共党员，工学硕士，西南财经大学工商管理硕
士在读，工程师。历任公司第一届、第二届董事会证券事务代表；现任公司证券部部长。
李小燕女士熟悉证券相关的法律、法规，具备深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。




                                 -4-
李小燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




                                   -5-
    附件 2:


    刘利女士，1966 年 9 月出生，中共党员，本科学历。历任本公司财会部主办会计、
泸州分公司副经理；现任本公司第三届监事会职工监事、纪委副书记、审计监察部部长。
    刘利女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




                                 -6-