证券代码：002246             证券简称：北化股份        公告编号：2014-001




                      四川北方硝化棉股份有限公司
                 第三届第二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二次董事会会

议通知及材料于于 2014 年 1 月 24 日前以邮件、专人送达方式送至全体董事，会

议于 2014 年 1 月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9

名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让参股公司

四川北方沁园生物工程有限公司 30%股权及债权的议案》。

    公司拟以沁园公司 30%股权净资产评估值（205.88 万元人民币）及公司享有

的沁园公司债权（1,190.97 万元人民币）共计 1,396.85 万元为基价，公开挂牌

转让沁园公司 30%的股权及债权。本次交易将采用在产权交易所公开挂牌寻求意

向受让方的形式进行转让。

    本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组情形，本次股权及债权转让事宜在公司董事会权限范围内，不需提交股

东大会审议。

    上述议案具体内容登载于 2014 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就上述议案发表了同意

的独立意见，相关意见登载于同日的巨潮资讯网。

    特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司

        董 事 会
  二〇一四年一月二十九日