北化股份：2013年年度股东大会会议通知2014-03-28
股票代码：002246 股票简称：北化股份 公告编号：2014-013
四川北方硝化棉股份有限公司
2013 年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司第三届第三次董事会会议审议通过了《关于召开
2013 年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会
（二）会议召开时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9:30—12:00
（三）会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港 A
区8栋9楼
（四）投票方式：现场投票
（五）股权登记日：2014 年 4 月 15 日（星期二）
（六）出席对象：
1、截止 2014 年 4 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参
加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
议案 1：董事会 2013 年度工作报告；
公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士向董事会提交了《独立董
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事述职报告》并将在本次年度股东大会上述职。
议案 2：监事会 2013 年度工作报告；
议案 3：2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算；
议案 4：2013 年年度报告全文及其摘要；
议案 5：公司 2013 年度利润分配议案；
议案 6：关于 2014 年度日常关联交易预计的议案；
议案 7：关于聘任 2014 年度审计机构的议案；
议案 8：关于 2013 年度公司董事、监事薪酬的议案。
上述议案具体内容详见 2014 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014 年 4 月 16 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00 登
记。
（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理
登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理相关手续。
四、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：李小燕、刘启锋
联系电话：028-85925759、85925760
传 真：028-85925759
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联系地址：成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
四川北方硝化棉股份有限公司
邮 编：610063
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日
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附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席四
川北方硝化棉股份有限公司 2013 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。
议案 1：董事会 2013 年度工作报告；
赞成□ 反对□ 弃权□
议案 2：监事会 2013 年度工作报告；
赞成□ 反对□ 弃权□
议案 3：2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算议案；
赞成□ 反对□ 弃权□
议案 4：2013 年年度报告全文及其摘要；
赞成□ 反对□ 弃权□
议案 5：公司 2013 年度利润分配议案；
赞成□ 反对□ 弃权□
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议案 6：关于 2014 年度日常关联交易预计的议案；
赞成□ 反对□ 弃权□
议案 7：关于聘任 2014 年度审计机构的议案；
赞成□ 反对□ 弃权□
议案 8：关于 2013 年度公司董事、监事薪酬的议案。
赞成□ 反对□ 弃权□
委托人盖章/签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
公章。
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