证券代码：002246              证券简称：北化股份         公告编号：2014-020




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                     第三届第五次董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第五次董事会会议通
知及材料于 2014 年 5 月 13 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于
2014 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向襄阳五
二五泵业有限公司实施二期增资的议案》。关联董事王立刚、魏光源、邓维平、邹嵬、
张仁旭回避表决。
    公司将使用募集资金向控股子公司襄阳五二五泵业有限公司实施二期增资，本次
增资注入金额为人民币 104,057,315.60 元，其中 11,300,000.00 元增加注册资本（实
收资本），92,757,315.60 元计入资本公积。
    上述议案具体内容登载于 2014 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），公司保荐机构对该项议案发表了
专项核查意见，独立董事就该项议案发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2014 年
5 月 20 日的巨潮资讯网。
    特此公告。


                                                    四川北方硝化棉股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二〇一四年五月二十日



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