证券代码：002246               证券简称：北化股份        公告编号：2014-022




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                     第三届第六次董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第六次董事会会议通知
及材料于 2014 年 5 月 16 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2014
年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司计划本次董事会审议通过之日起十二个月内，使用不超过 14,500.00 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，其中母公司、子公司计划分别使用不超过 3,500.00
万元、11,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金。
    上述议案具体内容登载于 2014 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），公司保荐机构对该项议案发表了
专项核查意见，独立董事就该项议案发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2014 年
5 月 21 日的巨潮资讯网。
    特此公告。


                                                    四川北方硝化棉股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                     二〇一四年五月二十一日




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