证券代码：002246              证券简称：北化股份          公告编号：2014-029



                    四川北方硝化棉股份有限公司
                           董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年 8 月 8 日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司副董事长王立刚先生、董事邹嵬先生的辞职报告。
    王立刚先生因工作原因，请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务，同时
辞去董事会战略委员会委员职务、提名委员会委员职务。王立刚先生辞职后不再
担任公司其他任何职务。
    邹嵬先生因工作原因，请求辞去所担任的公司董事职务，同时辞去董事会战
略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。邹嵬先生辞职后不再担任公司
其他任何职务。
    鉴于王立刚先生、邹嵬先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数
的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规以及公司《章程》等有关规定，王立刚先生、邹嵬先生的辞职报告
自送达公司董事会之日（2014 年 8 月 8 日）起生效。本次董事辞职不会影响公
司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作。
    在此，公司董事会谨向王立刚先生、邹嵬先生在任职期间对公司所作出的贡
献表示诚挚感谢！
    特此公告。




                                               四川北方硝化棉股份有限公司
                                                      董     事    会
                                                    二〇一四年八月九日